Повышение квалификации: Специалист по финансовому мониторингу
Официальные документы о дополнительном профессиональном образовании: диплом о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Дистанционно, без отрыва от работы.
Уже более 20 лет мы выдаём документы по гос. стандарту. Крупнейшие компании страны аттестуют у нас своих сотрудников — или берут наших выпускников напрямую с практики.
Начать можно сегодня. Напишите — и мы вышлем образец документа и учебный план.
Кому подходит
Нужен документ по требованию работодателя
Должность требует диплом о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации: оформим дистанционно, документ вносится в ФРДО.
Смена профессии с имеющимся СПО или ВО
Есть диплом о среднем специальном или высшем образовании, но нужна новая специальность. Переподготовка даёт право работать по новому профилю.
Предприятие или отдел кадров
Нужно обучить сотрудника или группу сотрудников. Оформляем по списку, все документы вносятся в ФРДО.
Периодическое повышение квалификации
Должностная инструкция или проверяющие органы требуют обновлять квалификацию раз в несколько лет. Проходите без отрыва от работы.
Условия зачисления
- Образование
- Высшее образование
- Документы от вас
- Паспорт, СНИЛС и документ об образовании. Всё принимаем в электронном виде.
Что будет указано в документе
- Присваиваемая квалификация
- Специалист, уровень квалификации 7/8
- Должности
- Специалист, Специалист-эксперт, Экономист по финансовой работе, Аналитик, Руководитель подразделения по ПОД/ФТ, Заместитель руководителя подразделения по ПОД/ФТ
Документ и программа
Кому нужен этот документ
Повышение квалификации по финансовому мониторингу требуется сотрудникам, которые уже работают в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Программа рассчитана на действующих работников банков, аудиторских и консалтинговых компаний, экономистов по финансовой работе, аналитиков, а также руководителей и заместителей руководителя подразделения по ПОД/ФТ. Обучение необходимо для периодического подтверждения квалификации, без действующего удостоверения работодатель обязан отстранить сотрудника от выполнения обязанностей.
По итогам прохождения курса выдаётся удостоверение о повышении квалификации. Документ подтверждает, что держатель актуализировал знания в области финансового мониторинга и соответствует текущим нормативным требованиям. Удостоверение пригодится при прохождении внутренних и внешних аттестаций, при проверках со стороны Центрального банка и Росфинмониторинга, а также при трудоустройстве на профильные позиции в кредитных и небанковских организациях.
Разделы программы
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации
- Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
- Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
- Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
- Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
- Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
Описание программы
Программа «Специалист по финансовому мониторингу» построена для действующих работников, которым требуется обновить и систематизировать знания в сфере противодействия легализации доходов. Обучение охватывает ключевые участки работы подразделения по ПОД/ФТ: организацию системы финансового мониторинга, разработку и внедрение правил внутреннего контроля, выявление и анализ операций, подлежащих контролю. Особое внимание уделяется методикам сбора и проверки информации, а также изменениям нормативных требований, которые необходимо учитывать в текущей практике.
Слушатели осваивают проведение финансовых расследований - от принятия решения о начале работы до сбора дополнительных данных, построения и проверки гипотез о возможных схемах отмывания доходов. Программа разбирает реальные ситуации: анализ материалов расследований, подготовку отчётов и предложений по совершенствованию законодательства. Это позволяет на практике применять единые подходы к выявлению подозрительных сделок и своевременно корректировать процедуры контроля в соответствии с актуальными требованиями.
Что подтверждает документ
- Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ
- Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
- Анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
- Сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
- Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов
- Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации
- Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ
Какие документы выдаём
Все документы соответствуют гос. стандарту, подделка преследуется по закону РФ. Принимаются на предприятиях любой формы собственности.
Как выглядит на руках
Реальный комплект документов о дополнительном профессиональном образовании. А под вашу программу мы пришлём полную версию в мессенджер.
- Удостоверение о повышении квалификациибланк с защитной сеткой и гербовой печатью образовательной организации
- Приложениеперечень изученных дисциплин с итоговыми оценками
- Выписка из протоколарешение аттестационной комиссии о присвоении квалификации
От заявки до документа — шаг за шагом
Никакой бюрократии, никаких очередей. Весь процесс — дистанционно. Проведём за руку до результата.
Лицензия
Обучали сотрудников
Крупнейшие производственные и инфраструктурные компании страны доверяют нам аттестацию своих специалистов — или принимают наших выпускников напрямую.
и более 200 компаний по всей России
Агрегированные рейтинги
Учебный центр
Обучаем дистанционно по всей России. Где бы вы ни находились — результат и документ одинаковые.
Видеоотзывы
Тысячи специалистов уже получили документы в нашем центре — вот несколько их историй.
