Специалист по финансовому мониторингу: курсы повышения квалификации
Официальное удостоверение о повышении квалификации с внесением сведений в ФИС ФРДО: подтверждает, что квалификация по должности обновлена. Дистанционно, без отрыва от работы.
Уже более 20 лет мы выдаём документы по гос. стандарту. Крупнейшие компании страны аттестуют у нас своих сотрудников - или берут наших выпускников напрямую с практики.
Начать можно сегодня. Напишите - и мы вышлем образец документа и учебный план.
Кому подходит
Нужен документ по требованию работодателя
Отдел кадров, заказчик или условия тендера требуют свежее удостоверение по должности. Оформим дистанционно, сведения об удостоверении внесём в ФИС ФРДО.
Подошёл срок повышения квалификации
Должностная инструкция или проверяющий орган требуют обновлять квалификацию раз в несколько лет. Проходите без отрыва от работы.
Впереди аттестация или кадровая проверка
Комиссия или инспекция сверяют документы по должности. Удостоверение подтверждает, что программа пройдена и квалификация обновлена: именно это и запрашивают.
Предприятие или отдел кадров
Нужно провести обучение отдела или группы сотрудников. Оформляем по списку, с договором и документами для бухгалтерии, сведения о каждом удостоверении вносим в ФИС ФРДО.
Условия зачисления
- Образование
- Высшее образование Без него удостоверение по закону не оформить.
- Документы от вас
- Паспорт, СНИЛС, документ об образовании и адрес доставки. Всё принимаем в электронном виде.
- Важно знать
- Удостоверение подтверждает пройденное обучение. Допуск к работе и результат аттестации оформляет работодатель или надзорный орган.
Что будет указано в удостоверении
- Квалификация / должность
- Специалист
- Отрасли, где спрашивают документ
- Финансы, банки, аудит, Финансы и экономика
Документ и программа
Кому нужен этот документ
Повышение квалификации по финансовому мониторингу требуется сотрудникам, которые уже работают в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Программа рассчитана на действующих работников банков, аудиторских и консалтинговых компаний, экономистов по финансовой работе, аналитиков, а также руководителей и заместителей руководителя подразделения по ПОД/ФТ. Обучение необходимо для периодического подтверждения квалификации, без действующего удостоверения работодатель обязан отстранить сотрудника от выполнения обязанностей.
По итогам прохождения курса выдаётся удостоверение о повышении квалификации. Документ подтверждает, что держатель актуализировал знания в области финансового мониторинга и соответствует текущим нормативным требованиям. Удостоверение пригодится при прохождении внутренних и внешних аттестаций, при проверках со стороны Центрального банка и Росфинмониторинга, а также при трудоустройстве на профильные позиции в кредитных и небанковских организациях.
Разделы программы
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации
- Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
- Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
- Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
- Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
- Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
Описание программы
Программа «Специалист по финансовому мониторингу» построена для действующих работников, которым требуется обновить и систематизировать знания в сфере противодействия легализации доходов. Обучение охватывает ключевые участки работы подразделения по ПОД/ФТ: организацию системы финансового мониторинга, разработку и внедрение правил внутреннего контроля, выявление и анализ операций, подлежащих контролю. Особое внимание уделяется методикам сбора и проверки информации, а также изменениям нормативных требований, которые необходимо учитывать в текущей практике.
Слушатели осваивают проведение финансовых расследований - от принятия решения о начале работы до сбора дополнительных данных, построения и проверки гипотез о возможных схемах отмывания доходов. Программа разбирает реальные ситуации: анализ материалов расследований, подготовку отчётов и предложений по совершенствованию законодательства. Это позволяет на практике применять единые подходы к выявлению подозрительных сделок и своевременно корректировать процедуры контроля в соответствии с актуальными требованиями.
Что подтверждает документ
- Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ
- Принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
- Анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
- Сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений
- Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов
- Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
- Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе анализа информации
- Подготовка отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ
Какой документ выдаём
Удостоверение оформлено по гос. стандарту, подделка преследуется по закону РФ. Принимается на предприятиях любой формы собственности.
Как выглядит на руках
Реальный комплект документов о дополнительном профессиональном образовании. А под вашу программу мы пришлём полную версию в мессенджер.
- Удостоверение о повышении квалификациибланк с защитной сеткой, сведения вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО
- Приложениеперечень изученных дисциплин с итоговыми оценками
- Выписка из протоколарешение аттестационной комиссии о присвоении квалификации
От заявки до документа — шаг за шагом
Никакой бюрократии и очередей, всё дистанционно. Ведём за руку до оригинала на руках и записи в ФИС ФРДО.
Лицензия
Лицензия на образовательную деятельность — Комитет по образованию
Программы дополнительного профессионального образования ведём по приказу Минобрнауки России №266 от 24.03.2025. Все данные - в открытых реестрах: Рособрнадзор, ФРДО, ЕГРЮЛ.
Напишите - покажем, как всё проверить, и пришлём пакет по вашей программеОбучали сотрудников
Крупнейшие производственные и инфраструктурные компании страны доверяют нам аттестацию своих специалистов - или принимают наших выпускников напрямую.
и более 200 компаний по всей России
Агрегированные рейтинги
Учебный центр
Обучаем дистанционно по всей России. Где бы вы ни находились, результат и документ одинаковые.
Видеоотзывы
Тысячи специалистов уже получили документы в нашем центре. Вот несколько их историй.
