Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: повышение квалификации
Официальные документы о дополнительном профессиональном образовании: диплом о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Дистанционно, без отрыва от работы.
Уже более 20 лет мы выдаём документы по гос. стандарту. Крупнейшие компании страны аттестуют у нас своих сотрудников — или берут наших выпускников напрямую с практики.
Начать можно сегодня. Напишите — и мы вышлем образец документа и учебный план.
Кому подходит
Нужен документ по требованию работодателя
Должность требует диплом о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации: оформим дистанционно, документ вносится в ФРДО.
Смена профессии с имеющимся СПО или ВО
Есть диплом о среднем специальном или высшем образовании, но нужна новая специальность. Переподготовка даёт право работать по новому профилю.
Предприятие или отдел кадров
Нужно обучить сотрудника или группу сотрудников. Оформляем по списку, все документы вносятся в ФРДО.
Периодическое повышение квалификации
Должностная инструкция или проверяющие органы требуют обновлять квалификацию раз в несколько лет. Проходите без отрыва от работы.
Условия зачисления
- Образование
- Среднее профессиональное или высшее образование
- Документы от вас
- Паспорт, СНИЛС и документ об образовании. Всё принимаем в электронном виде.
Что будет указано в документе
- Присваиваемая квалификация
- Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (115-ФЗ)
Документ и программа
Кому нужен этот документ
Программа повышения квалификации по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ разработана для специалистов, которые уже работают по данному направлению и обязаны регулярно подтверждать свою квалификацию в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Обучение является обязательным условием для допуска сотрудника к выполнению обязанностей, связанных с противодействием легализации доходов и финансированию терроризма. Работодатель обязан направлять на такое обучение тех, кто отвечает за внутренний контроль в организации, и отсутствие актуального удостоверения может стать основанием для отстранения от работы или замечаний со стороны надзорных органов.
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Этот документ подтверждает, что специалист прошел актуализацию знаний по выявлению сомнительных операций, взаимодействию с Росфинмониторингом и ведению отчетности. Удостоверение необходимо предъявлять при прохождении плановых проверок, при трудоустройстве на должности, связанные с финансовым мониторингом, а также для внутренней аттестации в компании. Программа рассчитана на слушателей с высшим или средним профессиональным образованием, которые уже имеют базовую подготовку в сфере финансов, банков или аудита.
Описание программы
Программа повышения квалификации по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ систематизирует подходы действующего специалиста к построению защитной процедуры в компании. Слушатели финансового, банковского и аудиторского профиля разбирают обновлённые требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, учатся оценивать степень риска вовлечения организации в сомнительные финансовые потоки. Углублённо прорабатывается порядок выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и критериев необычных сделок. Программа учитывает последние изменения в регулировании и учит правильно фиксировать результаты проверок.
Особый акцент сделан на алгоритме составления и направления сообщений в уполномоченный орган, а также на документообороте, связанном с хранением информации. Слушатели разбирают типовые ошибки при оформлении отчётности и получают навыки оперативного исправления выявленных несоответствий. Отдельно рассматривается построение внутреннего регламента и распределение обязанностей между ответственными сотрудниками. Все темы закрепляются через разбор практических ситуаций, что позволяет уверенно применять требования ПОД/ФТ в работе конкретной организации и минимизировать риски претензий со стороны надзорных органов.
Какие документы выдаём
Все документы соответствуют гос. стандарту, подделка преследуется по закону РФ. Принимаются на предприятиях любой формы собственности.
Как выглядит на руках
Реальный комплект документов о дополнительном профессиональном образовании. А под вашу программу мы пришлём полную версию в мессенджер.
- Удостоверение о повышении квалификациибланк с защитной сеткой и гербовой печатью образовательной организации
- Приложениеперечень изученных дисциплин с итоговыми оценками
- Выписка из протоколарешение аттестационной комиссии о присвоении квалификации
От заявки до документа — шаг за шагом
Никакой бюрократии, никаких очередей. Весь процесс — дистанционно. Проведём за руку до результата.
Лицензия
Обучали сотрудников
Крупнейшие производственные и инфраструктурные компании страны доверяют нам аттестацию своих специалистов — или принимают наших выпускников напрямую.
и более 200 компаний по всей России
Агрегированные рейтинги
Учебный центр
Обучаем дистанционно по всей России. Где бы вы ни находились — результат и документ одинаковые.
Видеоотзывы
Тысячи специалистов уже получили документы в нашем центре — вот несколько их историй.
