Профессиональная переподготовка: Руководитель подразделения по ПОД/ФТ
Официальные документы о дополнительном профессиональном образовании: диплом о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Дистанционно, без отрыва от работы.
Уже более 20 лет мы выдаём документы по гос. стандарту. Крупнейшие компании страны аттестуют у нас своих сотрудников — или берут наших выпускников напрямую с практики.
Начать можно сегодня. Напишите — и мы вышлем образец документа и учебный план.
Кому подходит
Нужен документ по требованию работодателя
Должность требует диплом о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации: оформим дистанционно, документ вносится в ФРДО.
Смена профессии с имеющимся СПО или ВО
Есть диплом о среднем специальном или высшем образовании, но нужна новая специальность. Переподготовка даёт право работать по новому профилю.
Предприятие или отдел кадров
Нужно обучить сотрудника или группу сотрудников. Оформляем по списку, все документы вносятся в ФРДО.
Периодическое повышение квалификации
Должностная инструкция или проверяющие органы требуют обновлять квалификацию раз в несколько лет. Проходите без отрыва от работы.
Условия зачисления
- Образование
- Высшее образование
- Документы от вас
- Паспорт, СНИЛС и документ об образовании. Всё принимаем в электронном виде.
Что будет указано в документе
- Присваиваемая квалификация
- Руководитель подразделения по ПОД/ФТ, уровень квалификации 8
- Должности
- Руководитель подразделения по ПОД/ФТ, Заместитель руководителя подразделения по ПОД/ФТ
Документ и программа
Кому нужен этот документ
Программа профессиональной переподготовки предназначена для специалистов с высшим образованием, которые планируют освоить новую сферу - противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Обучение дает возможность получить квалификацию руководителя подразделения по ПОД/ФТ, что подтверждается дипломом о переподготовке. Этот документ позволяет претендовать на должности руководителя или заместителя руководителя подразделения по ПОД/ФТ в банках, страховых компаниях, микрофинансовых организациях и других поднадзорных структурах.
Такая программа подходит тем, кто хочет сменить сферу деятельности или получить дополнительную квалификацию для занятия новых должностей. Предыдущее образование может быть любым, главное - наличие высшего. После завершения курса выпускник может не только занять управленческую позицию в системе внутреннего контроля, но и самостоятельно строить карьеру в сфере финансового мониторинга. Диплом пригодится при трудоустройстве и во внутренних аттестациях, так как подтверждает соответствие установленным отраслевым требованиям.
Разделы программы
- Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
- Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
Описание программы
Программа построена последовательно, чтобы слушатель освоил деятельность с базовых тем до уровня, позволяющего руководить подразделением по ПОД/ФТ. Первый блок посвящен организации финансового мониторинга: изучается, как определять нормативные документы в сфере ПОД/ФТ и разрабатывать на их основе правила внутреннего контроля для конкретной организации. Второй крупный раздел охватывает оценку рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, а также процедуру надлежащей проверки клиентов по принципу знай своего клиента. Слушатели учатся выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и определять порядок взаимодействия с уполномоченным органом, включая обеспечение конфиденциальности клиентской информации при направлении сообщений. Отдельное внимание уделяется руководству разработкой и актуализацией правил внутреннего контроля, распределению функций и обязанностей между подразделениями и работниками организации. В итоге выпускник овладевает методами контроля эффективности внедренных правил, определяет меры реагирования на их несоблюдение и выстраивает систему отчетности по недопущению подозрительных операций.
Что подтверждает документ
- Определение нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ для разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
- Определение области применения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
- Определение порядка взаимодействия с уполномоченным органом, принимающим меры по ПОД/ФТ
- Определение порядка обеспечения конфиденциальности клиентской информации при направлении сообщений, касающихся ОД/ФТ
- Определение ответственности и отчетности работников организации в вопросах недопущения (предотвращения) ОД/ФТ
- Определение процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер по надлежащей оценке клиента ("знай своего клиента") при установлении деловых отношений с клиентами
- Определение методов и мер по контролю и оценке эффективности реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Определение мер реагирования организации на несоблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Утверждение графика (сроков) разработки программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Руководство разработкой программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Определение функций и обязанностей подразделений и работников организации по обеспечению выполнения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Организация разработки и актуализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Какие документы выдаём
Все документы соответствуют гос. стандарту, подделка преследуется по закону РФ. Принимаются на предприятиях любой формы собственности.
Как выглядит на руках
Реальный комплект документов о дополнительном профессиональном образовании. А под вашу программу мы пришлём полную версию в мессенджер.
- Диплом о профессиональной переподготовкебланк с защитной сеткой и гербовой печатью образовательной организации
- Приложениеперечень изученных дисциплин с итоговыми оценками
- Выписка из протоколарешение аттестационной комиссии о присвоении квалификации
От заявки до документа — шаг за шагом
Никакой бюрократии, никаких очередей. Весь процесс — дистанционно. Проведём за руку до результата.
Лицензия
Обучали сотрудников
Крупнейшие производственные и инфраструктурные компании страны доверяют нам аттестацию своих специалистов — или принимают наших выпускников напрямую.
и более 200 компаний по всей России
Агрегированные рейтинги
Учебный центр
Обучаем дистанционно по всей России. Где бы вы ни находились — результат и документ одинаковые.
Видеоотзывы
Тысячи специалистов уже получили документы в нашем центре — вот несколько их историй.
